图:币安事件簿
2022年8月
传币安被美国证券交易委员会(SEC)调查
2022年11月
币安赵长鹏宣布有意全资收购FTX,但相隔数日便撤回有关计划,引发FTX进一步挤提,有传SEC介入调查
2022年11月
FTX申请美国破产保护令,其后币安在11月的交易活动大增30%
2022年12月
受FTX倒闭拖累,币安客户大举撤资,大庄家Jump也开始停止储蓄
2022年12月
美国检控官据报调查币安洗黑钱,并将会刑事起诉该公司个别高层,包括赵长鹏等人
2022年12月13日
币安在24小时内流出30亿美元,更一度暂停客户提取稳定币USDC
2023年3月
美国商品期货交易委员会起诉币安及赵长鹏,指控提供未经注册的加密货币衍生品交易服务
2023年6月
SEC指控币安违反投资者保护规则,经营未注册的交易所、虚假陈述交易控制、出售未经注册的证券以及其他违法行为
2023年11月
SEC提出13项指控,包括币安夸大交易量、转移客户资金,并在市场监管控制方面误导投资者